近期新闻调查发现，借imtoken名义实施的传销骗局呈频发态势，此类骗局多假借虚拟货币钱包之名，以“高收益投资”“拉人头返利”为诱饵，诱骗不明真相的群众参与，不少人因此遭受财产损失，针对该乱象，相关官方机构已多次发布声明，明确与imtoken品牌划清界限，提醒公众提高警惕，切勿轻信虚假宣传，远离此类传销诈骗活动。
多地警方密集破获多起冒用头部去中心化数字钱包imtoken名义的传销大案，涉案金额从数百万到数千万元不等，受害者涵盖普通投资者、币圈从业者，甚至部分对数字资产认知较浅的中老年群体，引发行业内外对“品牌信任被滥用”现象的热议，不少投资者因轻信此类假冒项目，不仅遭受大额财产损失，部分参与者还因发展下线面临行政处罚甚至刑事责任,得不偿失。
记者梳理发现，此类骗局多利用imtoken的知名度和用户信任度，包装成“高收益”项目吸引参与者，本质上是典型的传销违法活动，据了解，imtoken是国内最早布局去中心化数字钱包赛道的产品之一，核心功能为支持以太坊、比特币等多种公链资产的安全存储与自主掌控，本身属于合规的工具类产品，严格遵守我国关于虚拟货币相关业务的监管规定，从未涉足任何与虚拟货币发行、交易、融资相关的违规活动，部分传销分子看中imtoken的庞大用户基础，通过伪造官网、制作虚假宣传材料、搭建仿冒APP等方式，推出“imtoken专属理财”“imtoken矿机挖矿”“imtoken生态节点分红”等项目,以此为幌子实施传销行为。
此类传销项目通常具备三大典型特征，完全符合《禁止传销条例》中对传销活动的定义：一是设置阶梯式“入门门槛费”，参与者需缴纳1万至10万元不等的费用，方可获得“节点合伙人”“专属理财资格”等“准入权限”，且费用越高，对应“层级”越高、“返利比例”越大；二是构建“层级返利”机制，参与者发展新用户加入，可获得其下线投资额10%-30%不等的“推荐奖”，若下线再发展新用户，上线还能获得“团队管理奖”，返利链条层层嵌套，形成典型的“金字塔式”架构；三是层级分明的团队管理，上线可直接抽取下线投资的提成，部分团伙还会设置“区域总监”“城市代理”等头衔,强化层级管控。
针对此类假冒骗局，imtoken官方多次发布《关于警惕冒用imtoken名义传销诈骗的声明》，明确三大核心澄清内容：其一，imtoken作为工具类钱包，仅提供资产存储、转账等基础功能，从未推出任何“专属理财”“矿机挖矿”“生态节点分红”等增值服务类产品，所有此类宣传均为虚假信息；其二，imtoken仅支持从官方网站（token.im）及苹果App Store、谷歌Play等正规应用商店下载，非官方渠道的“imtoken”应用（尤其是第三方平台、陌生链接推送的）均为假冒，存在盗币风险；其三，imtoken不会以任何形式要求用户缴纳费用、发展下线或参与投资活动，任何要求“付费入会”“拉人头返利”的项目,均与imtoken无关。
2023年以来，多地警方已破获多起此类案件，其中浙江、广东警方联合破获的一起案件颇具代表性：涉案团伙以“imtoken生态节点”为噱头，通过线上社群、线下宣讲会等方式，在全国20余个省市发展超3000名参与者，涉案金额超6000万元，最终12名核心成员因涉嫌组织、领导传销活动罪被依法逮捕，警方提醒，根据我国《关于防范比特币风险的通知》《关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告》等监管文件，虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，参与此类项目的投资款不受法律保护，且传销活动本身具有极强的隐蔽性，往往披着“高收益”“稳赚不赔”“生态布局”等外衣，部分团伙还会伪造与知名企业、区块链项目的合作证明,进一步迷惑投资者。
数字资产行业资深分析师指出，imtoken作为行业头部产品，其品牌信任度被滥用的现象，本质上反映了部分投资者对“数字资产=高收益”的认知误区，也暴露了监管与行业科普的不足，建议广大用户：一是提高风险意识，牢记“天上不会掉馅饼”，对任何承诺“高收益”“稳赚不赔”的项目保持警惕；二是认准官方渠道，使用数字钱包时务必通过正规应用商店或官网下载，切勿点击陌生链接；三是核实信息真伪，遇到可疑项目可通过imtoken官方客服（官网在线客服）或当地公安机关核实，发现传销诈骗线索及时举报,共同维护数字资产行业的健康发展。
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